По мере того как Union расширяется в области частных платежей, соблюдение норм и возможность аудита встроены в дизайн, предоставляя интеграторам инструменты для AML, аудита и подтверждения резервов. Вот что вам нужно знать 🧵

1/ Union Private Payments полностью соответствуют стандартам AML США и Европы. Union Attestor гарантирует, что переводы между пользователями соответствуют нормативным требованиям, проверяя пользователей на соответствие странам и адресам, находящимся под санкциями OFAC. KYC также может быть выполнен при необходимости.

2/ Интеграторы могут самостоятельно хранить копию данных о переводах. Биржи и точки входа/выхода видят отправителя, получателя и суммы для адресов депозитов, в то время как аттестатор ведет записи о переводах и контроле ПОД/ФТ.

3/ Вывод средств может осуществляться отправителем, позволяя вносить депозиты в получающий кошелек или отменять операции до их завершения. Аудитор предоставляет API-эндпоинты для аудиторских следов и записей о переводах, а интеграторы могут самостоятельно размещать аудиторов, чтобы сохранить полный контроль над данными о соблюдении.