Pelaku ancaman yang sama menukar $142K USDC dengan $3,6K dan $131K USDC dengan $3,3K pada hari yang sama. Saya sebelumnya menyelidiki ini pada Maret 2025 dan melabelinya sebagai dana ilegal yang dicuci berdasarkan pola aliran. Saya melakukan penelusuran lebih lanjut. Dompet sumber 0x53e menerima $896 ribu dari bursa pada 20 hingga 25 Februari 2025. Dengan menggunakan analisis waktu, saya melacak aliran melalui pertukaran instan ke blockchain Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Kedua dompet didanai dengan biaya gas dari bursa pada 20 Februari 2025. Menggunakan analisis waktu lagi, saya melacak sumbernya ke: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z telah berinteraksi langsung beberapa kali dengan Huione Group, entitas terkena sanksi yang dikenal memfasilitasi pencucian dana ilegal. Ini akan menjawab banyak pertanyaan mengenai pertukaran tersebut. Aktor jahat tidak peduli. Tetap cerdas.