11人の米国上院議員が、制裁違反に関してバイナンスの調査を司法省に求めています 超党派の11人の米国上院議員連合が、司法省と財務省に対し、バイナンスの国際制裁およびマネーロンダリング防止法違反の可能性について調査するよう正式に要請しました。 これらの疑惑は、イランとロシアの制裁対象団体への数十億ドル規模の取引の促進に集中しています。 告発 この要請はバージニア州選出のマーク・ワーナー上院議員とマサチューセッツ州選出のエリザベス・ウォーレン上院議員が主導し、2023年にバイナンスが米国当局と43億ドルの画期的な和解を結んでから約2年半後に提出されました。その和解は当時、暗号通貨企業に対して課された中でも最大級の金銭的罰則の一つでした。上院議員たちの立場は、それが引き起こすはずだったコンプライアンス変革は実現していないというものです。 具体的な告発は重大です。上院議員が検討した報告書によれば、約17億ドルのデジタル資産がバイナンスを通じてイランの組織に流れ、イスラム革命防衛隊やフーシ派と関係のあるグループも含まれていました。調査官はイランのユーザーがアクセスした1,500以上のアカウントを特定し、ロシアの石油制裁回避に関連する活動の証拠を発見したと報告されています。 この告発の2つの要素は、取引データそのものを超えて特に重みを持っています。まず、上院議員の書簡は、疑わしい活動を特定し指摘した内部コンプライアンス担当者がその後解雇または停職処分を受けたと主張しています。もし正確であれば、それはコンプライアンス機能の意図的な抑制であり、意図的な機能の失敗を示すことになります。第二に、法執行機関は、バイナンスが2023年の和解直後の期間と比べて顧客情報提供に協力的でなくなったと指摘しており、これは当時取引所が約束した姿勢から測定可能な後退を示しています。