Elleve amerikanske senatorer ber DOJ om å etterforske Binance for brudd på sanksjonene En tverrpolitisk koalisjon av elleve amerikanske senatorer har formelt bedt Justisdepartementet og finansdepartementet om å etterforske Binance for potensielle brudd på internasjonale sanksjoner og lover mot hvitvasking. Anklagene dreier seg om tilrettelegging av milliarder av dollar i transaksjoner til sanksjonerte enheter i Iran og Russland. Anklagene Forespørselen, ledet av senator Mark Warner fra Virginia og senator Elizabeth Warren fra Massachusetts, kommer nesten to og et halvt år etter Binances banebrytende forlik på 4,3 milliarder dollar med amerikanske myndigheter i 2023. Dette forliket var på den tiden en av de største økonomiske sanksjonene som noen gang var ilagt et kryptovalutaselskap. Senatorenes posisjon er at den etterlevelsestransformasjonen den skulle utløse, ikke har materialisert seg. De spesifikke anklagene er betydelige. Rapporter gjennomgått av senatorene indikerer at omtrent 1,7 milliarder dollar i digitale eiendeler strømmet gjennom Binance til iranske enheter, inkludert grupper med tilknytning til Den islamske revolusjonsgarden og houthiene. Etterforskere skal ha identifisert mer enn 1 500 kontoer brukt av brukere i Iran og funnet bevis på aktivitet knyttet til omgåelse av russiske oljesanksjoner. To elementer i påstandene veier særlig tungt utover selve transaksjonsdataene. For det første hevder senatorenes brev at interne compliance-ansatte som identifiserte og flagget den mistenkelige aktiviteten, senere ble sagt opp eller suspendert. Hvis det stemmer, vil det indikere en bevisst undertrykkelse av compliance-funksjonen snarere enn en utilsiktet svikt i den. For det andre har rettshåndhevende myndigheter angivelig bemerket at Binance har blitt mindre samarbeidsvillig i å levere kundeinformasjon sammenlignet med perioden rett etter oppgjøret i 2023, noe som representerer en målbar tilbakegang fra den holdningen børsen hadde på det tidspunktet.