Elf Amerikaanse senatoren vragen het DOJ om Binance te onderzoeken wegens schendingen van sancties Een bipartijdige coalitie van elf Amerikaanse senatoren heeft formeel verzocht aan het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Financiën om Binance te onderzoeken op mogelijke schendingen van internationale sancties en anti-witwaswetten. De beschuldigingen richten zich op de facilitering van miljarden dollars aan transacties naar gesanctioneerde entiteiten in Iran en Rusland. De Beschuldigingen Het verzoek, geleid door senator Mark Warner uit Virginia en senator Elizabeth Warren uit Massachusetts, komt bijna tweeënhalf jaar na de historische schikking van $4,3 miljard van Binance met de Amerikaanse autoriteiten in 2023. Die schikking was destijds een van de grootste financiële boetes die ooit aan een cryptocurrencybedrijf werd opgelegd. De positie van de senatoren is dat de compliance-transformatie die het zou moeten teweegbrengen, niet heeft plaatsgevonden. De specifieke beschuldigingen zijn aanzienlijk. Rapporten die door de senatoren zijn bekeken, geven aan dat ongeveer $1,7 miljard aan digitale activa via Binance naar Iraanse entiteiten is gestroomd, waaronder groepen met banden met de Islamitische Revolutionaire Garde en de Houthi's. Onderzoekers hebben naar verluidt meer dan 1.500 accounts geïdentificeerd die door gebruikers in Iran zijn benaderd en bewijs gevonden van activiteiten die verband houden met het ontduiken van Russische olie-sancties. Twee elementen van de beschuldigingen hebben bijzonder gewicht, naast de transactiegegevens zelf. Ten eerste beweert de brief van de senatoren dat interne compliance-medewerkers die de verdachte activiteiten identificeerden en markeerden, vervolgens werden ontslagen of geschorst. Als dat waar is, zou dat wijzen op een opzettelijke onderdrukking van de compliancefunctie in plaats van een onopzettelijke mislukking ervan. Ten tweede hebben wetshandhavingsinstanties naar verluidt opgemerkt dat Binance minder coöperatief is geworden in het verstrekken van klantinformatie vergeleken met de periode onmiddellijk na de schikking in 2023, wat een meetbare regressie vertegenwoordigt van de houding die de beurs destijds had beloofd.