Ten sam aktor zagrożenia wymienił 142 tys. USDC na 3,6 tys. i 131 tys. USDC na 3,3 tys. tego samego dnia. Wcześniej badałem to w marcu 2025 roku i oznaczyłem to jako nielegalne fundusze prane na podstawie wzoru przepływu. Dokonałem dalszego śledzenia. Portfel źródłowy 0x53e otrzymał 896 tys. dolarów z giełd w dniach od 20 do 25 lutego 2025 roku. Używając analizy czasowej, śledziłem przepływ przez natychmiastowe giełdy do blockchaina Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Oba portfele zostały zasilone opłatami za gaz z giełdy 20 lutego 2025 roku. Ponownie używając analizy czasowej, śledziłem źródło do: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z wielokrotnie bezpośrednio współdziałał z Huione Group, podmiotem objętym sankcjami, znanym z ułatwiania prania nielegalnych funduszy. To powinno odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących tych wymian. Zły aktor się tym nie przejmuje. Bądź mądry.