Samma hotaktör bytte 142 000 USD mot 3,6 000 USD och 131 000 USD mot 3,3 000 USD samma dag. Jag undersökte detta tidigare i mars 2025 och märkte det som olagliga medel som tvättades baserat på flödesmönstret. Jag gjorde ytterligare spårning. Källplånboken 0x53e mottagit 896 000 dollar från börser den 20–25 februari 2025. Med hjälp av tidsanalys spårade jag flödet genom omedelbara utbyten till Tron-blockkedjan: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Båda plånböckerna finansierades med gasavgifter från en börs den 20 februari 2025. Med hjälp av tidsanalys spårade jag källan till följande: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z har haft direktkontakt flera gånger med Huione Group, en sanktionerad enhet känd för att underlätta tvätt av olagliga medel. Detta borde besvara många frågor om dessa byten. Dåliga aktörer bryr sig inte. Var smart.