Одинадцять сенаторів США просять Міністерство юстиції розслідувати Binance щодо порушень санкцій Двопартійна коаліція з одинадцяти сенаторів США офіційно звернулася до Міністерства юстиції та Міністерства фінансів з проханням розслідувати Binance щодо можливих порушень міжнародних санкцій та законів проти відмивання грошей. Звинувачення зосереджені на сприянні транзакціям на мільярди доларів для санкційних суб'єктів в Ірані та Росії. Звинувачення Запит, очолюваний сенатором Марком Ворнером із Вірджинії та сенаторкою Елізабет Воррен з Массачусетсу, надійшов майже через два з половиною роки після історичного врегулювання Binance на суму 4,3 мільярда доларів із владою США у 2023 році. Це врегулювання на той час було одним із найбільших фінансових штрафів, коли-небудь накладених на криптовалютну компанію. Позиція сенаторів полягає в тому, що трансформація комплаєнсу, яку вона мала спровокувати, так і не відбулася. Конкретні звинувачення є вагомими. Звіти, переглянуті сенаторами, свідчать, що приблизно $1,7 мільярда цифрових активів пройшло через Binance іранським організаціям, включно з групами, пов'язаними з Корпусом вартових ісламської революції та хуситами. За повідомленнями, слідчі ідентифікували понад 1500 акаунтів, до яких користувалися користувачі в Ірані, і знайшли докази діяльності, пов'язаної з ухиленням від російських санкцій на нафту. Два елементи звинувачень мають особливу вагу, окрім самих даних про транзакції. По-перше, лист сенаторів стверджує, що внутрішні співробітники з комплаєнсу, які виявили та позначили підозрілу активність, згодом були звільнені або відсторонені. Якщо це точно, це свідчить про навмисне придушення функції дотримання відповідності, а не про її ненавмисний провал. По-друге, правоохоронні органи, за повідомленнями, відзначали, що Binance стала менш співпрацюючою у наданні інформації про клієнтів порівняно з періодом безпосередньо після врегулювання 2023 року, що є вимірюваним кроком назад у порівнянні з позицією, яку біржа на той час дотримувалася.