Yksitoista Yhdysvaltain senaattoria pyytää DOJ:ta tutkimaan Binancea pakoterikkomuksista Yksitoista Yhdysvaltain senaattorin kaksipuolueinen koalitio on virallisesti pyytänyt oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä tutkimaan Binancea mahdollisten kansainvälisten pakotteiden ja rahanpesun vastaisten lakien rikkomuksista. Syytökset keskittyvät miljardien dollarien transaktioiden helpottamiseen pakotteiden alaisille toimijoille Iranissa ja Venäjällä. Syytökset Pyyntöä, jota johtavat Virginian senaattori Mark Warner ja Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren, saapuu lähes kaksi ja puoli vuotta Binancen merkittävän 4,3 miljardin dollarin sovinnon jälkeen Yhdysvaltain viranomaisten kanssa vuonna 2023. Tuo sovinto oli tuolloin yksi suurimmista koskaan kryptovaluuttayritykselle määrätyistä taloudellisista rangaistuksista. Senaattoreiden kanta on, että noudattamisen muutos, jonka sen piti käynnistää, ei ole toteutunut. Erityiset syytökset ovat merkittäviä. Senaattoreiden tarkastelemien raporttien mukaan noin 1,7 miljardin dollarin digitaaliset omaisuuserät virtasivat Binancen kautta iranilaisille tahoille, mukaan lukien ryhmät, joilla on yhteyksiä Islamilaiseen vallankumouskaartiin ja houthiin. Tutkijoiden kerrotaan tunnistaneen yli 1 500 tiliä, joihin Iranissa käyttäjät olivat käyttäneet, ja löysivät todisteita toiminnasta, joka liittyi Venäjän öljypakotteiden kiertämiseen. Kaksi syytösten osa-aluetta painavat erityisesti transaktiotietojen ulkopuolella. Ensinnäkin senaattorin kirjeessä väitetään, että sisäiset compliance-henkilöstö, jotka tunnistivat ja merkitsivät epäilyttävän toiminnan, erotettiin tai erotettiin myöhemmin. Jos se pitää paikkansa, se viittaa tahalliseen vaatimustenmukaisuusfunktion tukahduttamiseen eikä sen tahatonta epäonnistumiseen. Toiseksi, lainvalvontaviranomaiset ovat raportoineet, että Binance on muuttunut vähemmän yhteistyöhaluiseksi asiakastietojen tarjoamisessa verrattuna vuoden 2023 sovinnon jälkeiseen aikaan, mikä on mitattavissa oleva taantumus pörssin tuolloin sitoutuneesta asemasta.