Jedenáct amerických senátorů žádá ministerstvo spravedlnosti, aby vyšetřilo Binance kvůli porušení sankcí Bipartisanská koalice jedenácti amerických senátorů formálně požádala Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí, aby vyšetřily Binance kvůli možným porušením mezinárodních sankcí a zákonů proti praní špinavých peněz. Obvinění se soustředí na usnadnění transakcí v hodnotě miliard dolarů sankcionovaným subjektům v Íránu a Rusku. Obvinění Žádost, vedená senátorem Markem Warnerem z Virginie a senátorkou Elizabeth Warren z Massachusetts, přichází téměř dva a půl roku po přelomovém vyrovnání Binance ve výši 4,3 miliardy dolarů s americkými úřady v roce 2023. Toto vyrovnání bylo tehdy jednou z největších finančních sankcí, které kdy byly kryptoměnové společnosti uloženy. Postoj senátorů je, že transformace dodržování předpisů, kterou měl tento proces spustit, se neuskutečnila. Konkrétní obvinění jsou podstatná. Zprávy přezkoumané senátory naznačují, že přibližně 1,7 miliardy dolarů digitálních aktiv proteklo přes Binance íránským subjektům, včetně skupin s vazbami na Islámské revoluční gardy a Hútí. Vyšetřovatelé údajně identifikovali více než 1 500 účtů, ke kterým přistupovali uživatelé v Íránu, a našli důkazy o aktivitách spojených s obcházením ruských ropných sankcí. Dva prvky obvinění mají zvláštní váhu nad rámec samotných transakčních dat. Za prvé, dopis senátorů tvrdí, že interní pracovníci pro dodržování předpisů, kteří identifikovali a označili podezřelou aktivitu, byli následně propuštěni nebo suspendováni. Pokud je to pravda, znamenalo by to úmyslné potlačení funkce compliance, nikoli její neúmyslné selhání. Za druhé, orgány činné v trestním řízení údajně poznamenaly, že Binance se stala méně spolupracující při poskytování informací o zákaznících ve srovnání s obdobím bezprostředně po vyrovnání v roce 2023, což představuje měřitelný úkrok zpět oproti postoji, který burza tehdy zaujala.