これが彼が有罪判決を受けた容疑です。 18 U.S. Code § 1960 - 無許可送金事業の禁止 (a) 無許可の送金事業の全部または一部を故意に実施、管理、管理、監督、指示、または所有する者は、このタイトルに従って罰金を科されるか、5 年以下の懲役、またはその両方に処されるものとします。 (1) 「無許可送金事業」という用語は、州間または外国の通商に何らかの方法または程度に影響を与える送金事業を意味し、 (C) その他、刑事犯罪から派生したことが被告に知られている資金、または違法行為を促進または支援するために使用されることを意図した資金の輸送または送金を伴うもの。