Aceasta este acuzația pentru care a fost găsit vinovat: 18 Codul SUA § 1960 - Interzicerea afacerilor care transmit bani fără licență (a) Oricine conduce, controlează, gestionează, supraveghează, conduce sau deține cu bună știință integral sau parțial o afacere de transmitere de bani fără licență, va fi amendat în conformitate cu prezentul titlu sau închis nu mai mult de 5 ani, sau ambele. (1) Termenul "afacere de transfer de bani fără licență" înseamnă o afacere de transfer de bani care afectează comerțul interstatal sau extern în orice mod sau grad și: (C) implică altfel transportul sau transmiterea de fonduri despre care inculpatul știe că au provenit dintr-o infracțiune sau sunt destinate a fi utilizate pentru a promova sau sprijini activități ilegale;