يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في برنامج التكنولوجيا المالية المترامي الأطراف التابع لشركة Evolve ، كما أخبرتني المصادر: يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك التحقيق في الأمور المتعلقة بانهيار Synapse ، والبرامج التي دعمها مزود خدمة الطرف الثالث ، والبنوك التي دخلت في شراكة معها ، وأبرزها Evolve Bank & Trust المحاصرة ، حسبما قال ما يقرب من عشرة أشخاص مطلعين على التحقيق ل Fintech Business Weekly. إن قيام المنطقة الجنوبية من نيويورك بعقد هيئة محلفين كبرى للتحقيق ليس خبرا: كانت Fintech Business Weekly أول من أبلغ عن ذلك في أواخر يناير 2025 (أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الكثير من هذه التقارير بعد شهر). عندما يتعلق الأمر بوضع Synapse ، يبدو أن ما يبحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي و SDNY ليس مفاجأة. تتمحور الأسئلة الرئيسية ، وفقا لمصادر متعددة كانت على اتصال مباشر بمكتب التحقيقات الفيدرالي ، حول أسباب الفجوة في الأموال - وكذلك من يعرف ماذا ومتى. لكن يبدو أن اهتمام سلطات إنفاذ القانون يتجاوز مسألة كارثة Synapse ليشمل التحقيق في برامج التكنولوجيا المالية في Evolve ، مع التركيز على تلك التي سهلت حركة الأموال العابرة للحدود. قال أشخاص مطلعون على التحقيق إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعرب عن اهتمامه بما يقرب من 10 برامج محددة في Evolve ، حيث قال أحد المصادر إنها "تلك التي تتوقعها". أعرب المحققون عن اهتمام خاص بتطبيق التحويلات عبر الحدود Wise وشركة Mercury الناشئة للخدمات المصرفية للأعمال ، وفقا لأشخاص مطلعين على التحقيقات. القصة الكاملة في Fintech Business Weekly اليوم.