O FBI está investigando o extenso programa de fintech da Evolve, disseram fontes: O Federal Bureau of Investigations e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York continuam investigando questões relacionadas ao colapso da Synapse, programas que o provedor de serviços terceirizado apoiou e bancos com os quais fez parceria, principalmente o Evolve Bank & Trust, quase uma dúzia de pessoas familiarizadas com a investigação disseram à Fintech Business Weekly. Que o Distrito Sul de Nova York convocou um grande júri para investigar não é novidade: a Fintech Business Weekly foi a primeira a relatar isso no final de janeiro de 2025 (o Wall Street Journal confirmou grande parte dessa reportagem um mês depois). Quando se trata da situação do Synapse, o que o FBI e o SDNY parecem estar investigando não é nenhuma surpresa. As perguntas principais, de acordo com várias fontes que estiveram em contato direto com o FBI, giram em torno das causas da lacuna de fundos - bem como quem sabia o quê, quando. Mas o interesse da aplicação da lei parece ir além da questão do desastre da Synapse para incluir a sondagem de programas de fintech na Evolve, com foco naqueles que facilitaram a movimentação transnacional de dinheiro. Pessoas familiarizadas com a investigação disseram que o FBI manifestou interesse em aproximadamente 10 programas específicos na Evolve, com uma fonte dizendo que eles eram "os que você esperaria". Os investigadores expressaram um interesse específico no aplicativo de remessas internacionais Wise e na startup de banco de negócios Mercury, de acordo com pessoas familiarizadas com as investigações. História completa na Fintech Business Weekly de hoje.