El FBI está investigando el extenso programa fintech de Evolve, me dicen fuentes: El Buró Federal de Investigaciones y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York continúan investigando asuntos relacionados con el colapso de Synapse, los programas que el proveedor de servicios de terceros apoyó y los bancos con los que se asoció, siendo el más notable el problemático Evolve Bank & Trust, han informado casi una docena de personas familiarizadas con la investigación a Fintech Business Weekly. Que el Distrito Sur de Nueva York haya convocado un gran jurado para investigar no es noticia: Fintech Business Weekly fue el primero en informar sobre esto a finales de enero de 2025 (el Wall Street Journal confirmó gran parte de este informe un mes después). En lo que respecta a la situación de Synapse, lo que el FBI y el SDNY parecen estar investigando no es ninguna sorpresa. Las preguntas principales, según múltiples fuentes que han estado en contacto directo con el FBI, giran en torno a las causas de la brecha en los fondos, así como quién sabía qué y cuándo. Pero el interés de las fuerzas del orden parece ir más allá de la cuestión del desastre de Synapse para incluir la investigación de programas fintech en Evolve, con un enfoque en aquellos que facilitaron el movimiento de dinero transnacional. Personas familiarizadas con la investigación dijeron que el FBI ha expresado interés en aproximadamente 10 programas específicos en Evolve, con una fuente diciendo que eran “los que esperarías”. Los investigadores han expresado un interés específico en la aplicación de remesas transfronterizas Wise y la startup de banca empresarial Mercury, según personas familiarizadas con las investigaciones. Historia completa en el Fintech Business Weekly de hoy.