Le FBI enquête sur le vaste programme fintech d'Evolve, m'ont dit des sources : Le Federal Bureau of Investigations et le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York continuent d'enquêter sur des questions liées à l'effondrement de Synapse, aux programmes soutenus par le fournisseur de services tiers et aux banques avec lesquelles il s'est associé, notamment la controversée Evolve Bank & Trust, ont déclaré près d'une douzaine de personnes familières avec l'enquête à Fintech Business Weekly. Le fait que le district sud de New York ait convoqué un grand jury pour enquêter n'est pas une nouvelle : Fintech Business Weekly a été le premier à rapporter cela fin janvier 2025 (le Wall Street Journal a confirmé une grande partie de ce rapport un mois plus tard.) En ce qui concerne la situation de Synapse, ce que le FBI et le SDNY semblent examiner n'est pas une surprise. Les questions principales, selon plusieurs sources qui ont été en contact direct avec le FBI, portent sur les causes du manque de fonds — ainsi que sur qui savait quoi, quand. Mais l'intérêt des forces de l'ordre semble aller au-delà de la question du désastre de Synapse pour inclure l'examen des programmes fintech chez Evolve, en se concentrant sur ceux qui facilitaient le mouvement d'argent transnational. Des personnes familières avec l'enquête ont déclaré que le FBI avait exprimé un intérêt pour environ 10 programmes spécifiques chez Evolve, une source disant qu'ils étaient "ceux que vous vous attendriez à voir." Les enquêteurs ont exprimé un intérêt particulier pour l'application de transfert d'argent transfrontalier Wise et la startup de banque d'affaires Mercury, selon des personnes familières avec les enquêtes. L'histoire complète dans le Fintech Business Weekly d'aujourd'hui.