FBI tutkii Evolven rönsyilevää fintech-ohjelmaa, lähteet kertovat minulle: Federal Bureau of Investigations ja Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto jatkavat Synapsen romahtamiseen liittyvien asioiden tutkimista, kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tukemia ohjelmia ja pankkeja, joiden kanssa se teki yhteistyötä, erityisesti Evolve Bank & Trustia, lähes tusina tutkintaan perehtynyttä ihmistä on kertonut Fintech Business Weeklylle. Se, että New Yorkin eteläinen piirikunta oli kutsunut koolle suuren valamiehistön tutkimaan asiaa, ei ole uutinen: Fintech Business Weekly raportoi tästä ensimmäisenä tammikuun 2025 lopulla (Wall Street Journal vahvisti suuren osan tästä raportista kuukautta myöhemmin). Mitä tulee Synapse-tilanteeseen, se, mitä FBI ja SDNY näyttävät tutkivan, ei ole mikään yllätys. Useiden FBI:n kanssa suoraan yhteydessä olleiden lähteiden mukaan pääkysymykset keskittyvät varojen vajeen syihin – sekä siihen, kuka tiesi mitä, milloin. Mutta lainvalvontaviranomaisten kiinnostus näyttää menevän Synapse-katastrofia pidemmälle, ja se sisältää Evolven fintech-ohjelmien tutkimisen, keskittyen niihin, jotka helpottivat ylikansallista rahan liikkumista. Tutkintaan perehtyneet ihmiset sanoivat, että FBI on ilmaissut kiinnostuksensa noin 10 tiettyyn ohjelmaan Evolvessa, ja yksi lähde sanoi, että ne olivat "niitä, joita voit odottaa". Tutkijat ovat ilmaisseet erityistä kiinnostusta rajat ylittävään rahalähetyssovellukseen Wiseen ja yrityspankkien startup-yritykseen Mercuryyn, tutkimuksiin perehtyneiden ihmisten mukaan. Koko tarina tämän päivän Fintech Business Weekly -lehdessä.