FBI đang điều tra chương trình fintech rộng lớn của Evolve, các nguồn tin cho tôi biết: Cục Điều tra Liên bang và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đang tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của Synapse, các chương trình mà nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ, và các ngân hàng mà họ hợp tác, đặc biệt là Evolve Bank & Trust đang gặp khó khăn, gần một tá người quen thuộc với cuộc điều tra đã cho biết với Fintech Business Weekly. Việc Quận phía Nam New York đã triệu tập một bồi thẩm đoàn để điều tra không phải là tin mới: Fintech Business Weekly là đơn vị đầu tiên báo cáo điều này vào cuối tháng 1 năm 2025 (Wall Street Journal đã xác nhận nhiều thông tin này một tháng sau đó.) Khi nói đến tình hình của Synapse, những gì FBI và SDNY dường như đang điều tra không có gì bất ngờ. Các câu hỏi chính, theo nhiều nguồn tin đã liên lạc trực tiếp với FBI, xoay quanh nguyên nhân của khoảng cách trong quỹ — cũng như ai đã biết điều gì, khi nào. Nhưng sự quan tâm của cơ quan thực thi pháp luật dường như vượt ra ngoài câu hỏi về thảm họa Synapse để bao gồm việc điều tra các chương trình fintech tại Evolve, với trọng tâm là những chương trình đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên quốc gia. Những người quen thuộc với cuộc điều tra cho biết FBI đã bày tỏ sự quan tâm đến khoảng 10 chương trình cụ thể tại Evolve, với một nguồn tin cho biết rằng đó là “những chương trình mà bạn sẽ mong đợi.” Các nhà điều tra đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ứng dụng chuyển tiền xuyên biên giới Wise và startup ngân hàng doanh nghiệp Mercury, theo những người quen thuộc với các cuộc điều tra. Câu chuyện đầy đủ trong Fintech Business Weekly hôm nay.