FBI undersøker Evolves vidstrakte fintech-program, forteller kilder meg: Federal Bureau of Investigations og US Attorney's Office for the Southern District of New York fortsetter å etterforske saker knyttet til kollapsen av Synapse, programmer tredjepartstjenesteleverandøren støttet, og banker den samarbeidet med, spesielt omstridte Evolve Bank & Trust, har nesten et dusin personer som er kjent med etterforskningen fortalt Fintech Business Weekly. At Southern District of New York hadde innkalt en storjury for å etterforske er ikke nyheter: Fintech Business Weekly var den første som rapporterte dette i slutten av januar 2025 (Wall Street Journal bekreftet mye av denne rapporteringen en måned senere.) Når det gjelder Synapse-situasjonen, er det ikke noen overraskelse det FBI og SDNY ser ut til å se på. Hovedspørsmålene, ifølge flere kilder som har vært i direkte kontakt med FBI, sentrerer seg om årsakene til gapet i midler – så vel som hvem som visste hva, når. Men rettshåndhevelsens interesse ser ut til å gå utover spørsmålet om Synapse-katastrofen til å inkludere sondering av fintech-programmer hos Evolve, med fokus på de som la til rette for transnasjonal pengebevegelse. Folk som er kjent med etterforskningen sa at FBI har uttrykt interesse for omtrent 10 spesifikke programmer hos Evolve, med en kilde som sa at de var «de du forventer». Etterforskere har uttrykt en spesifikk interesse for grenseoverskridende pengeoverføringsapp Wise og forretningsbankoppstart Mercury, ifølge folk som er kjent med etterforskningene. Hele historien i dagens Fintech Business Weekly.