ФБР розслідує розгалужену фінтех-програму Evolve, джерела повідомляють мені: Федеральне бюро розслідувань і прокуратура США Південного округу Нью-Йорка продовжують розслідувати питання, пов'язані з крахом Synapse, програмами, які підтримував сторонній постачальник послуг, і банками, з якими воно співпрацювало, особливо Evolve Bank & Trust, повідомили Fintech Business Weekly майже десяток людей, знайомих з розслідуванням. Те, що Південний округ Нью-Йорка скликав велике журі для розслідування, не новина: Fintech Business Weekly був першим, хто повідомив про це наприкінці січня 2025 року (Wall Street Journal підтвердив більшу частину цих повідомлень місяцем пізніше). Коли справа доходить до ситуації з Synapse, те, що ФБР і SDNY, схоже, вивчають, не є нічого дивним. За словами багатьох джерел, які безпосередньо контактували з ФБР, основні питання зосереджені навколо причин розриву у коштах, а також хто що знав і коли. Але інтерес правоохоронних органів, схоже, виходить за рамки питання про катастрофу Synapse і включає в себе зондування фінтех-програм в Evolve, з акцентом на ті, які сприяли транснаціональному руху грошей. Люди, знайомі з розслідуванням, розповіли, що ФБР висловило інтерес до приблизно 10 конкретних програм в Evolve, а одне джерело сказало, що це «ті, які ви очікуєте». За словами людей, знайомих з розслідуваннями, слідчі висловили особливий інтерес до додатка для транскордонних грошових переказів Wise і стартапу бізнес-банкінгу Mercury. Повна розповідь у сьогоднішньому випуску Fintech Business Weekly.