🚨 SCOOP: بنك سلتيك متورط في الابتزاز والتآمر للاحتيال والدعوى القضائية الجديدة المتفجرة في قضية محطة المياه بونزي تزعم: دعوى مدنية رفعت أمس في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية يوتا هي أحدث دعوى قضائية في مخطط بونزي مذكور مذكور مرتبط بما يصل إلى 115 مليون دولار من القروض المدعومة من SBA. تم الإبلاغ عن نطاق دور قروض SBA في المخطط لأول مرة من قبل Fintech Business Weekly في أوائل أغسطس وتم تأكيده بعد أسابيع من قبل @sparkyrandles @Bloomberg و @ArroyoNieto. تم رفع الدعوى الجديدة نيابة عن تسعة أفراد يعملون كضامنين لقروض SBA التي استخدمتها الشركات التابعة لهم للقيام ب "الاستثمارات" المزعومة في محطة المياه. شغل أحد المدعين الأفراد ، تايلر صادق ، منصب المدير المالي لمحطة المياه التي لم تعد موجودة الآن. تسمي الدعوى سلتيك ورئيس إقراض SBA في البنك ، سكوت فوستر ، كمدعى عليهم. حصل فوستر ، مع زوجته جينيفر ، على قرض SBA من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة يسيطرون عليها من بنك آخر للاستثمار في محطة المياه ، حسبما تظهر سجلات SBA المتاحة للجمهور. لكن سلتيك وفوستر فشلوا في الكشف عن تضارب المصالح هذا ، كما يدعي المدعون في الدعوى. وجهت محطة المياه أصحاب الامتياز "المستثمرين" المحتملين إلى فوستر وسلتيك ، وعلى الرغم من معرفتها بأن نموذج امتياز محطة المياه لا ينبغي أن يكون مؤهلا لبرنامج SBA 7 (a) ، الذي يسمح فقط بالامتيازات "النشطة" وليست "السلبية" ، قدمت سلتيك أكثر من 17 مليون دولار في التمويل المدعوم من SBA ، كما تقول الدعوى. استفاد فوستر من تسهيل هذه القروض من خلال إبرام صفقة جانبية مع محطة المياه لكسب معدل عائد أعلى ، وعندما بدأ يشك في أن الشركة ليست شرعية ، طالب وتلقى سداد استثماره ، وفقا للشكوى. ويقول المدعون إن سلتيك استفادت من رسوم التعبئة والتغليف ومراجعة الضمانات ورسوم التوثيق ومدفوعات الفائدة على القروض التي بلغت ملايين الدولارات. الآن ، تهدد سلتيك باتخاذ إجراءات قانونية بما في ذلك حبس الرهن العقاري ، بما في ذلك بعض المنازل السكنية للمقترضين - وبدأت إجراءات حبس الرهن ضد بعض المدعين الأفراد ، كما يقول الإيداع. تجادل الشكوى بأن سلتيك كانت جزءا من مؤسسة RICO جنبا إلى جنب مع فوستر ، وكيانات محطة المياه المختلفة ، ومؤسس محطة المياه ريان وير (الذي اتهم جنائيا مؤخرا) ، وبنكين آخرين ، UniBank و First Fed ، لم يتم تسميتهم كمتهمين في هذه الشكوى. تجادل الدعوى بالعديد من أسباب الدعوى ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر للاحتيال والإهمال وخرق الواجب الائتماني وانتهاكات RICO وانتهاكات الأوراق المالية. من بين الإغاثة الأخرى ، يطلب المدعون من المحكمة أن تجد أن اتفاقيات القروض والضمانات الشخصية باطلة وغير قابلة للتنفيذ.